公告日期：2025-12-18

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第
八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职离任的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问。

贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原
定任职期间为 2020 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 16 日。根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，贺颖奇先生、郭晋龙先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，贺颖奇先生、郭晋龙先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，贺颖奇先生、郭晋龙先生未持有公司股份。公司董事会对贺颖奇先生、郭晋龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的情况

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司股东王冠一提名，公司董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名徐联义、花醒鸿为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；提名黄
炜燊为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。

截至本公告披露日，徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、关于董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司对第八届董事会专门委员会委员进行调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：

1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇

2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、徐联义、邓丽娟

3、人力资源与薪酬委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、王冠一

4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇

调整后的董事会专门委员会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同时，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起，公司第八届董事会专门委员会现任委员则进行进一步调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：

1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇

2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、黄炜燊、邓丽娟

3、人力资源与薪酬委员会：黄炜燊（主任委员）、徐联义、王冠一

4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇

上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日
止）。

特此公告。

内……
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