公告日期：2025-05-15

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd

300049

300049

2024 年

年度股东会

会议资料

二〇二五年五月二十一日·北京

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议议案

议案 1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3
议案 2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 9
议案 3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 12
议案 4 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 16
议案 5 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 17
议案 6 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 18
议案 7 关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 20
议案 8 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 21
议案 9 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 23
议案 10 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 24
的议案

议案 11 关于调整独立董事薪酬的议案 25
议案 12 关于制定及修订公司制度的议案（需逐项表决） 26
12.01 福瑞股份：股东会议事规则 28
12.02 福瑞股份：董事会议事规则 43
12.03 福瑞股份：监事会议事规则 63
福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管 74
12.04

理办法

12.05 福瑞股份：募集资金管理办法 78
12.06 福瑞股份：对外担保管理规范 88
12.07 福瑞股份：关联方交易管理规范 94
12.08 福瑞股份：对外投资管理办法 105
12.09 福瑞股份：对外捐赠管理制度 111
12.10 福瑞股份：市值管理制度 117
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* 议 案 一 *
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，具体情况汇报如下：

一、2024 年度整体经营情况

1、行业环境与公司战略

2024年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式，以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行动践行“让……
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