公告日期：2025-04-22

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

反舞弊管理制度

第一章 总则

第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理
和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据公司经营目标及上市公司相关法律、法规以及监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、管理层和其他员工的职
业行为，严格遵守相关法律、法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。

第三条 本制度适用于公司及各全资或控股子公司。

第二章 舞弊的概念及形式

第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，
谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。

第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利
益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为:

(一)收受贿赂或回扣；

(二)将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；

(三)非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财；

(四)使公司为虚假的交易事项支付款项；

(五)故意隐瞒、错报交易事项；

(六)伪造、变造会计记录或凭证；

(七)泄露公司的商业或技术秘密；

(八)其他损害公司经济利益的舞弊行为。

第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得
不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、其他组织、个人或股东利益的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊:
(一)支付贿赂或回扣；

(二)出售不存在或不真实的资产；

(三)故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，包括虚增收入和低估负债，出具错误的财务报告，从而使财务报表使用者误解而做出不适当的投融资决策；
(四)隐瞒或删除应对外披露的重要信息；

(五)从事违法违规的经济活动；。

(六)伪造、变造会计记录或凭证；

(七)偷逃税款；

(八)其他谋取公司不当经济利益的舞弊行为。

第三章 反舞弊的责任归属

第七条 公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。公司管理层负责建立、
健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制机制。董事会审计委员会负责公司反舞弊行为的指导工作。公司反舞弊工作常设机构审计部具体组织及执行反舞弊工作。各职能部门、各子公司承担本单位的反舞弊工作。

第八条 公司审计部为反舞弊工作常设机构，负责组织及执行反舞弊工作，
包括协助组织年度舞弊风险评估工作；协助开展反舞弊宣传活动；受理舞弊举报并进行举报登记、组织舞弊案件的调查、出具处理意见及向公司管理层和董事会报告等事项。

第九条 公司审计部人员应当自觉提高反舞弊的意识和反舞弊技术能力水
平，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受有关证券交易所和监管机构反舞弊法律法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司经营活动、发展状况及计划、会计政策和其他有关规章制度。

第四章 舞弊的预防和控制

第十条 公司管理层的反舞弊工作主要包括:倡导诚信正直的企业文化，营造
反舞弊的企业文化环境；评估舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，以降低舞弊发生的机会；建立反舞弊工作常设机构，进行舞弊举报的接收、调查、报告和提出处理意见，并接受来自董事会的监督。

第十一条 公司反舞弊工作坚持重在预防原则，倡导诚信正直的企业文化，
努力营造反舞弊的企业文化环境：

(一)公司管理层坚持以身作则，并以实际行动带头遵守公司各项制度和规范；

(二)公司的反舞弊制度及有关措施应在公司内部以多种形式（通过公司规章制度发布、培训或者钉钉平台等方式）进行宣传教育，确保员工在熟悉相关行为准则、规章制度基础上，在工作中养成遵纪守法和遵守诚信道德的习惯，抵制不当利益的诱惑；

(三)对新员工进行反舞弊培训和相关的法律法规及诚信道德教育；

(四)将企业倡导遵纪守法、诚信道德、坚决杜绝舞弊行为的信息以适当形式告知与公司有直接或间接利益往来的客户、供应商、机构等；

(五)欢迎对公司舞弊行为进行实名或匿名举报；

(六)针对不道德和非诚信行为实施行之有效的……
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