公告日期：2025-04-22

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

监事会议事规则

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 监事会的组成 ...... 2
第三章 监事会的职权和责任 ...... 4
第四章 监事会的管理 ...... 5
第五章 附则 ...... 10

第一章 总则

第一条 为了维护内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
职工的合法权益，完善公司内部监督制约机制，保护公司资产的完整性，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构。监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东
的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理 和其他高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。

第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会应与董事会、经理层和股东保持沟
通。监事有权列席董事会会议和总经理办公会议。

第二章 监事会的组成

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会由 3 名监事组成，设监事会主
席 1 名。监事中的股东代表监事由股东会从公司股东代表中选举产生和更换；职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，职工代表的比例不低于1/3。

第五条 监事每届任期 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

第六条 监事的任职资格：

（一）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度；

（二）具有财务、会计、审计、法律以及宏观经济等方面的专业知识，熟悉企业经营管理工作；

（三）遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、办事公道、保守秘密；

（四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力和独立工作能力；

（五）自觉维护公司、股东和职工的合法权益，对公司资产的保值增值有高度的责任感；

（六）有下列情况之一的，不得担任公司的监事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3.担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4.担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9.被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定选举、委派监事的，该选举或者委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

（七）公司董事、经理和其他高级管理人员及国家公务员不得兼任公司的监事；

（八）公司法定代表人不得担任公司监事；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第七条 监事会主席，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持会议。监事会休会期间，授权监事会主席履行监事会日常监督职能。

第三章 监事会的职权和责任

第八条 监事会依法行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员的职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司 章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 予以纠正；

（五）提议召开临时股东会；在董事会不履行《公司法》有关规定而召集和主持股 东会职责时，召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《……
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