公告日期：2025-04-22

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-007
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了
《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式
召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

监事会书面审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ……
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