公告日期：2025-04-22

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，具体情况汇报如下：

一、2024 年度整体经营情况

1、行业环境与公司战略

2024年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式，以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行动践行“让每一个家庭远离肝癌”的神圣使命，彰显了公司在肝病防治领域的责任担当与专业实力。

2、业务突破与成果

公司核心产品复方鳖甲软肝片在2024年持续发力。该药品凭借卓越的疗效和扎实的科研基础，再次荣获《肝硬化肝性脑病诊疗指南》（2024年版）、《肝硬化中医诊疗指南》（2024年版）、《慢性乙型肝炎中西医结合诊疗专家共识》（2024年版）等权威指南的推荐；

器械业务同样收获颇丰。凭借卓越的性能和显著的诊断效果，2024年，FibroScan在已有学术成果的基础上，赢得了美国指南的“最佳”评级，凸显了FibroScan在全球肝病诊断领域的领先地位。此外，FibroScan的临床研究文献数量在2024年突破5200篇，获得了200多个肝病权威指南和共识的推荐，成为国内外肝病学界高度认可的诊断工具。

3、企业管理与制度优化

公司董事会高度重视人才培养工作，将其视为企业可持续发展的关键驱动力。在优质人才引进方面，公司广纳贤才，吸引了众多行业精英加盟，为企业发展注入了新的活力与
创新思维。同时，公司推行员工激励机制，启动限制性股票激励计划，进一步完善绩效考核体系、充分激发员工的工作积极性与创造力，让员工与企业共同成长、共享发展成果。此外，公司还组织优秀员工赴法游学，拓宽员工视野，提升员工综合素质，为企业高质量发展筑牢根基。

在流程管理方面，2024年，公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》，进一步规范公司重大事项的决策流程，提高了决策的科学性和有效性，确保公司战略决策的精准落地，提升了企业管理水平与运营效率，为公司在复杂多变的市场环境中稳健前行提供了坚实的制度保障。

4、信息披露与公益事业

公司始终将信息披露合规作为企业管理极其重要环节之一。2024年，公司荣获信息披露工作最高考核等级——A级，充分体现了公司在信息披露方面透明性、准确性及完整性，也体现出监管层、广大投资者以及资本市场对公司持续规范运营的高度信任与认可，为公司的长期稳定发展营造了良好的外部环境。同时，公司制定符合监管法律法规及公司战略的《市值管理制度》，以期通过制度化建设，为股东创造更大价值，向市场树立良好形象。
2024年，公司积极投身公益事业，以实际行动践行社会责任。7月，公司携手多家医院，联合开展了“消除肝炎、积极行动”慢性病科普及义诊活动。凭借长期在公益领域的不懈努力与坚持，公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖，树立了良好的公益企业形象，赢得了社会各界的广泛赞誉与认可，为公司赢得了更多的社会资源与合作机会，推动了企业与社会的和谐共生发展。

报告期内，2024年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,349,015,180.45元，归属上
市公司股东净利润113,285,447.76元。公司总资产规模达3,058,902,760.01元，归属上市公司股东净资产 1,747,683,972.59元。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

二、2024年度董事会工作情况

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

1、董事会会议情况

报告期内……
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