公告日期：2025-04-22

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-006
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式
召开了第八届董事会第十三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

董事会认为：2024 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司申请不超过 5 亿元的银行授信额度。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使用部……
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