公告日期：2025-04-22

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-021
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第
八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的公告》。具体情况如下：

一、公司制度制定及修订情况

为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

本次拟制定及修订的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 审核机构

1 福瑞股份：股东会议事规则 修订 股东会

2 福瑞股份：董事会议事规则 修订 股东会

3 福瑞股份：监事会议事规则 修订 股东会

4 福瑞股份：董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员

5 修订 董事会

会工作细则

6 福瑞股份：董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

福瑞股份：董事会战略发展委员会工作

7 修订 董事会

细则

8 福瑞股份：总经理工作细则 修订 董事会

9 福瑞股份：董事会秘书工作细则 修订 董事会

10 福瑞股份：信息披露管理制度 修订 董事会

福瑞股份：董事会审计委员会审议年度

11 修订 董事会

财务报告的工作规程

12 福瑞股份：独立董事年度报告工作规程 修订 董事会

福瑞股份：年报信息披露重大差错责任

13 修订 董事会

追究制度

福瑞股份：关于防范控股股东及关联方

14 修订 股东会

占用上市公司资金的管理办法

福瑞股份：关于防止董事、监事、高级

15 管理人员利用职务之便损害公司利益管 修订 董事会

理办法

福瑞股份：董事、监事及高级管理人员

16 修订 董事会

所持公司股份及其变动管理办法

17 福瑞股份：募集资金管理办法 修订 股东会

18 福瑞股份：对外担保管理规范 修订 股东会

19 福瑞股份：关联方交易管理规范 修订 股东会

福瑞股份：公司外部信息报送和使用管

20 修订 董事会

理制度
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