公告日期：2026-10-27

2026 年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－085
北京合康新能科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

5、股权登记日：2026 年 10 月 19 日

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长陆剑峰先生

8、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2026 年第三次临时股东会决议公告

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数157人，代表公司有表决权的股份

数223,515,711股，占公司有表决权股份总数的19.7391%。其中，参加现场表决的

股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为208,686,168股，占公司有

表决权股份总数的18.4295%；参加网络投票的股东及股东代表共155人，代表公

司有表决权的股份数为14,829,543股，占公司有表决权股份总数的1.3096%；

出席本次股东会的中小投资者共156人，代表公司有表决权的股份数

14,830,293股，占公司有表决权股份总数的1.3097%。

2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦

律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股） （股）

《关于补选吴旭青先

总表决情况 221,622,451 99.1530% 1,322,560 0.5917% 570……
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