公告日期：2026-08-12

证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-058
北京合康新能科技股份有限公司

关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份

认购协议之补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2026 年 8 月 10 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于
调整 2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，对本次向特定对象发行股
票方案进行了调整。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在巨潮资讯网发布的
相关公告。

2、根据上述调整，公司与本次发行认购对象美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署《北京合康新能科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议书之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议之补充协议》”）。美的集团认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次发行前，公司控股股东为广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”），美的集团为公司间接控股股东。本次发行完成后，美的集团作为本次发行的认购方，控股股东地位得到进一步加强，公司实际控制人仍为何享健先生。

4、本次发行方案相关事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会、第七届董事会第三次会议审议通过，本次发行尚需深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上述审批的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%；发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），且不超过本次调整前拟发行股份数量上限 288,234,136 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准；间接控股股东美的集团拟以现金方式全额认购。公司已与美
的集团于 2026 年 2 月 27 日签署了《附生效条件的股份认购协议》，于 2026 年
8 月 7 日签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

（二）关联关系说明

鉴于公司控股股东美的暖通为美的集团的控股子公司，美的集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，美的集团为公司的关联法人，故本次发行构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司本次向特定对象发行股票相关议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会审议通过。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

2026 年 8 月 10 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

（四）不构成重大资产重组

本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方具体情况

（一）关联方基本情况

1、美的集团基本情况

企业名称 美的集团股份有限公司

注册地址 佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

法定代表人 方洪波

注册资本 7,613,438,907 元（截至 2026 年 6 月 30 日）

成立时间 2000 年 4 月 7 日

经营期限 无固定期限

统一社会信用代码 91440606722473344C

企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

控股股东 美的控股有限公司

生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风
设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。