公告日期：2026-06-02

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－048
北京合康新能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日在
公司会议室召开了 2026 年第二次临时股东会和第七届董事会第一次会议，完成第七届董事会换届选举和高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陆剑峰先生（董事长）、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生；

职工代表董事：吕国强先生；

独立董事：曾一龙先生（会计专业人士）、王霆先生、李新禄先生。

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

董事会专业委员会 主任委员 委员会成员

战略委员会 陆剑峰 陆剑峰、赖亮生、李新禄

审计委员会 曾一龙 曾一龙、李新禄、宋骄阳

提名委员会 王霆 王霆、曾一龙、吕国强

薪酬与考核委员会 李新禄 李新禄、王霆、王文亮

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：陆剑峰先生；

副总经理、财务总监：王文亮先生；

副总经理：刘意先生；

董事会秘书：许钦鸿先生；

证券事务代表：邵篪先生。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合
有关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号

2、联系电话：010-59180256

3、电子邮箱：hicon@midea.com

五、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事纪常伟先生、非独立董事沙小兰女士不再担任公司董事及董事会各专业委员会委员职务，亦不再担任公司其他职务。上述人员未持有公司股份。上述董事离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守相关法律法规规定。

公司对上述因换届选举离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司
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