公告日期：2026-01-20

2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－004
北京合康新能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2026 年 1 月 12 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2026 年第一次临时股东会决议公告

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数336人，代表公司有表决权的股份数287,851,650股，占公司有表决权股份总数的25.5120%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为238,855,418股，占公司有表决权股份总数的21.1695%；参加网络投票的股东及股东代表共334人，代表公司有表决权的股份数为48,996,232股，占公司有表决权股份总数的4.3425%；

出席本次股东会的中小投资者共334人，代表公司有表决权的股份数77,666,232股，占公司有表决权股份总数的6.8835%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 268,332,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2192%；反对19,437,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7527%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,147,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8684%；反对 19,437,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0274%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1042%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

2026 年第一次临时股东会决议公告

表决结果：同意 268,338,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2211%；反对19,432,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7510%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,152,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8755%；反对 19,432,839 股，占出席本次……
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