公告日期：2025-12-30

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-102
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 12 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025

1.00 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025

2.00 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会办理限制性股

3.00 非累积投票提案 √

票激励相关事宜的议案》

4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

4.01 选举赖亮生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举沙小兰为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案已分别由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案 4.00 采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。