公告日期：2025-12-27

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－098
北京合康新能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025 年 12 月 19 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数186人，代表公司有表决权的股份数285,277,883股，占公司有表决权股份总数的25.2839%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为238,995,718股，占公司有表决权股份总数的21.1820%；参加网络投票的股东及股东代表共183人，代表公司有表决权的股份数为46,282,165股，占公司有表决权股份总数的4.1019%；

出席本次股东会的中小投资者共184人，代表公司有表决权的股份数75,092,465股，占公司有表决权股份总数的6.6554%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意 281,044,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5159%；反对4,206,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4746%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 70,858,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3620%；反对 4,206,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6022%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》

表决结果：同意 74,885,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7708%；反对1,680,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1941%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 73,385,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7263%；反对 1,680,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2379%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 259,064,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8112%；反对26,177,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1762%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。