公告日期：2025-10-25

第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－074
北京合康新能科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，其中职帅先生、王宗浩先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的

第六届董事会第二十四次会议决议公告

授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 8 名激励对象办理归属限制性股票共计 53.75 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 25 日

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