公告日期：2025-03-26

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年
4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 4 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室

二、会议审议的事项

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √

非累计投票提案

1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办 √

法>的议案》

7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定 √

及 2025 年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会

议 通 过 ，……
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