公告日期：2025-03-26

北京合康新能科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司 2024 年确定战略布局，明确聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏
并网逆变器、高压变频器三大核心业务的能力构建与市场拓展，以长期主义的信念培育高质量发展的核心能力。坚定推动非主营业务关停并转，重新配置资源，持续投入主业，不断夯实竞争壁垒。报告期内，公司实现营业总收入 477,635.09
万元，营业成本为 413,042.62 万元，营业利润 4,796.45 万元，利润总额 4,961.46
万元，归属于上市公司股东的净利润 1,029.61 万元；其中营业收入较上年增加220.31%，营业成本较上年增加 228.83%，利润总额较上年增加 122.68%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加 104.68%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了八次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议的议案

第六届董事会第 1、审议《关于增加2024年日常关联交易预计的议
1 2024/1/22 八次会议 案》

2、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议

序号 召开时间 会议名称 审议的议案

案》

1、审议《2023年年度报告》及其摘要

2、审议《2023年度董事会工作报告》

3、审议《2023年度财务决算报告》

4、审议《2023年度内部控制自我评价报告》

5、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于在美的集团财务有限公司办理金融业
第六届董事会第 务的风险持续评估报告》

2 2024/3/25 九次会议 7、审议《关于增加2024年度对子公司担保额度预计
的议案》

8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》

9、审议《关于<未来三年股东回报规划（2024-
2026）>的议案》

10、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第六届董事会第 1、审议《2024年第一季度报告的议案》

3 2024/4/26 十次会议

1、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。