公告日期：2025-03-26

北京合康新能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（纪常伟）

各位股东及股东代表：

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历，中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部
学院助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业，
获得工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛
专用汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学
专业，获得工学博士学位，1996 年 4 月至 1999 年 6 月，担任北京工业大学汽车
与内燃机系讲师，1999 年 6 月至 2000 年 4 月，担任北京工业大学汽车与内燃机
系副教授，2000 年 4 月至 2001 年 5 月担任美国南加州大学机械工程系教育部访
问学者，2001 年 5 月至 2004 年 12 月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽
车工程系副教授、主任，2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任北京工业大学环境与
能源工程学院汽车工程系教授、主任，2011 年 1 月至 2014 年 5 月担任北京工业
大学环境与能源工程学院教授、北京工业大学科技处副处长，2014 年 5 月至 2018年 1 月，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京古月新材料研究院副院长，2018 年 1 月至今分别担任北京工业大学环境与能源工程学院、北京工业大学环境与生命学部及北京工业大学机械与能源工程学院教授、博士生导师。现任观典防务技术股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。
2、独立性说明

作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2024 年公司以现场与通讯结合的方式，共计召开 8 次董事会、3 次股东会，
出席会议情况如下：

报告期内董事会召开次数 8

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

纪常伟 独立董事 8 8 0 0 否

报告期内股东会召开次数 3

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

纪常伟 独立董事 3 3 0 0 否

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会委员。本人严格按照相关的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、聘请外部审计机构等相关工作进行审核并提出合理建议；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和建议。

本人担任提名委员会委员，严格按照相关规定，对报告期内公司提名高级管理人员事项进行了审议。

本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据公司2023年审计报告和激励对象2023年绩效报告，本人确认公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票；本人审核公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。