公告日期：2025-03-26

北京合康新能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曾一龙）

各位股东及股东代表：

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2024 年公司以现场与通讯结合的方式，共计召开 8 次董事会、3 次股东会，
出席会议情况如下：

报告期内董事会召开次数 8

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

曾一龙 第六届董事会 否

独立董事 8 8 0 0

报告期内股东会召开次数 3

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

曾一龙 第六届董事会 否

独立董事 3 3 0 0

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，任职期内，本人担任审计委员会主任委员。本人严格按照相关的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、聘请外部审计机构等相关工作进行审核并提出合理建议；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和建议。

本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据公司2023年审计报告和
激励对象2023年绩效报告，本人确认公司2020年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励
对象办理归属限制性股票；本人审核公司董事及高管团队的履职情况，根据公
司各董事、高管人员所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等对公司董事及
高管人员进行年度薪酬考核；本人与公司相关部门就公司2023年限制性股票激
励计划向激励对象授予预留限制性股票进行了切实的沟通，并提出了针对性意
见。

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人认真履行职责，积极参
加独立董事专门会议，未有无故缺席的情况。

3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司财务负责人、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，本人仔细审阅了提交董事会的议案，并与公司经营管理层保持了充分沟通，根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为
公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事……
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