公告日期：2025-03-26

北京合康新能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李新禄）

各位股东及股东代表：

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

李新禄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2006 年 7 月毕业于清华大学材料学专业。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，就职于清
华大学材料科学与工程学院博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，在日本九州大
学做访问学者；2008 年 10 月至今，就职于重庆大学材料科学与工程学院，曾担
任副教授，现任教授；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，在美国莱斯大学，担任访问
教授；2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事。
2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2024 年公司以现场与通讯结合的方式，共计召开 8 次董事会、3 次股东会，
出席会议情况如下：

报告期内董事会召开次数 8

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

李新禄 第六届董事会 否

独立董事 8 8 0 0

报告期内股东会召开次数 3

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

李新禄 第六届董事会 否

独立董事 3 3 0 0

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任战略委员会委员，本人严格按照相关的规定履行职责，积极参加战略委员会会议及相关工作，对股东未来回报规划，转让子公司股权等事项进行审核并提出合理建议。

本人担任提名委员会委员，严格按照相关规定，对报告期内公司提名高级管理人员事项进行了审议。

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人认真履行职责，积极参
加独立董事专门会议，未有无故缺席的情况。

3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司财务负责人、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，本人仔细审阅了提交董事会的议案，并与公司经营管理层保持了充分沟通，根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

4、对公司进行现场调查的情况

2024年度任职期内，本人作为独立董事严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。现场出席了2023年年
度股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。同时本……
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