公告日期：2025-03-26

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－016
北京合康新能科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及相关公告。2024 年年度报告及审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,296,131.82 元，合并报表未分配利润-400,406,586.07 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，结合当前整体市场环境、公司经营情况，为满足公司日常经营和未来投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事职帅先生、吴德海先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通……
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