公告日期：2026-08-13

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-20
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于 2026 年 8 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。公司已于
2026 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事和高级管理人员发送公司本次董事会会
议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了完善公司治理结构，加强公司内部管理协调，董事会同意聘任皮骄阳先生、章菁菁女士为公司副总经理，皮骄阳先生担任副总经理、章菁菁女士担任副总经理（兼财务总监）的任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准

则》等监管规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制

度》。修订对照表如下：

序号 修订前 修订后

第八条 公司高级管理人员薪酬 第八条 公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司所担任的 高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，
管理职务，参考同行业、同地区类似岗位 参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩
薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩 效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方
指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基 案由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本 董事、高级管理人员的年度绩效薪酬的确定，应
1 薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 当与公司年度经营绩效相挂钩，依据经审计的财务数
公司根据实际经营情况，可以对高级 据开展绩效评价；年度绩效薪酬应当在年度报告披露
管理人员发放中长期激励收入。中长期激 和绩效评价后支付。

励收入与公司中长期业绩及战略目标达成 公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发
情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权 放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业
、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体 绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励
方案由公司另行制定。 、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案
由公司另行制定。

第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进
行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效
薪酬和中长期激励收入予以重新……
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