公告日期：2026-03-31

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

为落实《企业内部控制评价指引》，公司开展全面内控评价，坚持全面性与重要性并重，注重内控实际应用效果，评价范围涵盖所有组织层级（包括子公司、事业部、区域等），重点针对高风险领域进行检查。评估维度包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及系统控制方式，通过及时评价与持续改进，推动内控体系与战略目标协同，提升风险防控能力，不存在重大遗漏。
1、内控环境

1）企业文化

天源迪科的企业文化以“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”为核心价值观，致力于成为国内顶尖且受人尊敬的IT企业，
依靠IT先进的理念和技术，大幅提升中国企业和政府部门的管理水平，公司加强对员工的文化贯宣和熏陶，董事、经理和其他高级管理人员发挥主导和模范作用，全面提升员工的文化修养，鼓励员工开拓创新，加强公司核心竞争力，定期组织体育文化活动，提升团队协作精神，积极投身公益活动，履行社会责任，增强企业的社会影响力，通过员工关怀福利、年度优秀团队、员工评优等奖励机制等，增强公司凝聚力、向心力，营造文明、和谐、健康的企业文化氛围。
2）公司组织结构

公司严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，构建由股东会、董事会、审计委员会组成的治理架构，并配套制定《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规范性文件，通过明确各治理主体的权责边界、议事程序及运作机制，实现了决策权、执行权与监督权的有效分离与制衡，形成权责清晰、流程规范、相互约束的科学治理体系，从而保障公司重大决策的合法性、合规性及执行有效性。

公司围绕经营策略构建权责清晰、管控闭环的组织架构体系，形成战略-预算-绩效联动机制，总部职能部门与业务单元的能够联动、协同。总部设立总裁办、董事办、审计部、财务部、投资管理部、行政部、商务部、运营管理部、人力资源部、企业信息化部、人工智能研究院等，各职能模块既独立承担专业职责，又通过流程接口实现跨部门协同。

3）公司战略

当前数字经济纵深发展，人工智能技术全面融入产业数字化进程，成为信息技术服务行业转型升级的核心驱动力。公司将坚持“创新引领、稳健经营、提质增效、合规致远”的总体发展思路，牢牢锚定核心主业不偏离，把人工智能技术创新与应用落地作为发展核心引擎，统筹集团整体经营与研发资源，强化内部管理效能，严控经营风险，全方位提升公司核心竞争力与经营质量，推动公司经营业绩平稳向好。

公司将以智能化转型为引领，深耕AI应用层创新；坚持稳健经营基调，聚焦主业深挖潜力，持续降本增效；借力AI技术实现内部提效，全面提升产研交付效率；优化人才队伍结构，推动管理队伍年轻化，夯实人才根基；强化集团统筹管控，优化……
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