公告日期：2026-03-31

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

公司于 2025 年 4 月 18 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第
七届董事会独立董事。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1971 年 2 月，中国注册会计
师、注册资产评估师，现任本公司独立董事，任期为 2025 年 4 月-2028 年 4 月。
1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长；1996 年-2000 年于深
圳长城会计师事务所任项目经理；2000 年-2004 年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁；2004 年至今任深圳联杰会计师事务所主任会计师。

2013 年 10 月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业
证，并于 2024 年 8 月参加了独立董事后续培训。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东会，本人在任期内
出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

是否连续
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席

两次未出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数

梁金华 席会议

5 4 1 5 0 0 否

列席股东会次数

1

在 2025 年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票形。

（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会工作情况

出席董事会审计委员会情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 —

2025 年任职期间，本人作为第七届董事会审计委员会召集人，严格按照相关规定召集并出席审计委员会会议，充分发挥财务专业优势，勤勉尽责履行审计
委员会各项职责。2025 年 4 月 24 日，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第
三次会议，本人认真审议了 2025 年第一季度报告、2025 年第一季度审计总结及
下期工作计划共 2 项议案；2025 年 8 月 7 日，公司召开了董事会审计委员会第
四次会议，会上听取了管理层对公司 2025 年半年度的经营情况分析，本人认真
审议了 2025 年半年度报告、2025 年半年度财务报告及 2024 年二季度审计部工
作总结及下期计划共 3 项议案；2025 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会
审计委员会第五次会……
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