公告日期：2026-03-31

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-01
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董
事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026年 3 月 20 日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。非独立董事、董事长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事梁金华先生、盛宝军先生，及报告期内届满离任的独立董事谢波峰
报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《经审计的 2025 年度财务报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日出具了德
皓审字[2026]00000991 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，公司董事会同意将此报告报出。《2025 年年度审计报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,702,127.18 元，母公司 2025 年度实现税后净利润 2,033,535.62 元。

公司 2025 年利润分配方案为：拟以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金 9,566,170.08 元。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德皓审字[2026]00000991 号《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报……
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