公告日期：2025-10-29

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-48
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，公司已于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式向
所有董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议董事共 6 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，计划使用不超过2亿元（含）人民币的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有效期限为12个月，公司董事会授权董事长及财务总监签署相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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