公告日期：2025-04-18

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-27
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会和第七届监事会；同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、审计委员会委员、监事会主席，及聘任公司高级管理人员的议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及审计委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：陈友（董事长）、杨文庆、谢立拓、陈鲁康

独立董事：梁金华、盛宝军

公司第七届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通
过之日起至第七届董事会届满之日止。

上 述 人员 简历 详见公 司 2025 年 3 月 28 日发 布于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审计委员会

召集人：梁金华

委员：陈鲁康、盛宝军

上述委员任期三年，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

非职工代表监事：张媛（监事会主席）、张平

职工代表监事：代静

公司第七届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通
过之日起至第七届监事会届满之日止。

上 述 人员 简历 详见公 司 2025 年 3 月 28 日发 布于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、公司高级管理人员情况

总经理：谢立拓

副总经理：林容、钱文胜、戴乐天、李威

财务总监：章菁菁

董事会秘书：谢维

上述人员（简历见附件）任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、证券事务代表：曾孟怡

证券事务代表的简历见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

邮箱：v-mailbox@tydic.com

地址：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层

邮编：518049

五、关于任职资格和条件

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未有与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：高级管理人员简历

谢立拓，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权。硕士，清华大学 EMBA，现
任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

早年任职于中国惠普有限公司；2009 年 12 月加入天源迪科；2017 年 10 月
-2019 年 9 月担任北京天源迪科信息技术有限公司副总经理；2019 年 10 月-至今
担任北京天源迪科网络科技有限公司总经理；2022 年 4 月-至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理。

谢立拓先生目前直接持有公司股份 2,900 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢立拓先生不存在《公司法》《深圳证券交易所……
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