公告日期：2025-03-28

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-15

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00

网络投票时间：2025年4月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

6、股权登记日：2025年4月9日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 经审计的 2024 年度财务报告 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 √

酬的议案

7.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

8.00 关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度 √

的议案

9.00 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议 √

案

10.00 关于向金融机构申请借款及质押资产的议案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

11.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人

11.01 非独立董事陈友 √

11.02 非独……
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