公告日期：2025-03-28

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术
大学计算机软件与理论专业博士，现任本公司独立董事，任期为2022年4月-2025年 4 月。

2006 年 6月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳大学软件工程专业学科带头人等。

2020 年 9 月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培
训结业证，并于 2023 年 12 月参加了独立董事后续培训。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开五次董事会会议，两次股东大会，本人在任期内出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

陆克中

应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续

次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数 两次未出
席会议

5 3 2 5 0 0 否

列席股东大会次数

2

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

3 3 0 —

报告期内，本人作为公司独立董事专门会议成员，凭借专业判断和审慎态度，对提交至独董专门会议审议的各项事项进行了研究学习，有效帮助公司识别并减少运营风险。同时，我始终将维护投资者的合法权益置于首位，切实履行独立董事的职责，确保公司的决策与运营符合全体股东的利益。以下是我在报告期内具体审议的事项：

发表意见的时间 发表意见的事项 发表意见
的类型

1、2023 年度利润分配方案 同意

2、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议 同意

案

2024 年 3 月 25 日 3、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 同意

第六届董事会 2024 4、2023 年度内部控制评价报告 同意

年第一次独董专门 5、关于申请使用集团综合授信额度的议案 同意

会议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。