公告日期：2025-03-28

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，西南政法大学
法学硕士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1987 年 8 月-1994 年 12 月在财政部条法司工作（1993 年美国波士顿大学访
问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至
今担任北京市昌久律师事务所主任。

曾获北京市海淀区司法局颁发的 2007 年度海淀区优秀律师、2018 年度海淀
区优秀律师、2009 年度海淀区优秀法律服务工作者和海淀区律师队伍警示教育工作优秀律师事务所主任。

2007 年 12 月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业
证，并分别于 2010 年 8 月、2020 年 10 月、2023 年 12 月参加了独立董事后续培
训。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开五次董事会会议，两次股东大会，本人在任期内出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

是否连续
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席

两次未出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数

戴昌久 席会议

5 1 4 5 0 0 否

列席股东大会次数

2

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会工作情况

出席董事会审计委员会情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

5 5 0 —

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。对公司2024 年度定期报告、财务报告、续聘审计机构、内部控制评价报告、计提资产减值准备、审计部工作总结及计划等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议工作情况

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

3 3 ……
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