公告日期：2025-03-28

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-06
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主 持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股 东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报 如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下：

序号 审议议案

20240328-第六届监事会第十二次会议

1 《2023 年年度报告全文及摘要》

2 《2023 年度监事会工作报告》

3 《经审计的 2023 年度财务报告》

4 《2023 年度财务决算报告》

5 《2023 年度利润分配方案》

6 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

7 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8 《2023 年度内部控制评价报告》

9 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

10 《关于申请使用集团综合授信额度的议案》

11 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

12 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

13 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

14 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
20240424-第六届监事会第十三次会议

1 《2024 年第一季度报告》

20240816-第六届监事会第十四次会议

1 《2024 年半年度报告及摘要》

2 《关于接受控股子公司金华威提供担保的议案》

20240903-第六届监事会第十五次会议

1 《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》

20241025-第六届监事会第十六次会议

1 《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、财务情况、担保情况、关联交易、内部控制、收购控股子公司少 数股权等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发 表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策 程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司的决策程序遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公 司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理 人员勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损 于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查。监事会 认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提取合理， 公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3、公司担保情况

报告期内，公司的对外担保系为合并报表范围内的子公司提供担保。监事会认为：公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。
报告期内，公司接受控股子公司深圳金华威提供的担保。监事会认为：接受担保旨在满足公司日常经营发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

4、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均为日常关联交易，监事会认为:符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司董事会编制了《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告……
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