公告日期：2025-03-28

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

依据《企业内部控制评价指引》，遵循全面重大的原则，注重内部控制实际成效，本次内控评价范围已经涵盖到了所有公司、各子公司、事业部、大区、区域、行业线、中心，重点对内部控制的建立与运行情况及时开展检查、评价，围绕内部控制要素进行评估，涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、系统控制方式等评估维度，持续优化公司内部控制，促进公司实现战略目标，不存在重大遗漏。

1、内控环境

1）企业文化

公司十分重视企业文化建设，经过多年的发展，构建了一套
涵盖企业愿景、核心价值观、企业使命、经营理念的企业文化体系，“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”是公司核心价值观，以“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，依托先进的IT理念和技术，通过与客户建立长期的合作伙伴关系，贴心为客户服务，以IT为手段，提高客户管控能力和运营效率，提升公司的价值。

公司通过内部有效沟通和外部培训，加强对员工的文化教育和熏陶，全面提升员工的文化修养和内在素养；鼓励员工开拓创新，提高员工技术创新的积极性，加强公司核心竞争力；定期组织体育文化活动，倡导团队协作精神；积极投身公益活动，履行社会责任，增强企业的社会影响力；公司还通过员工关怀福利、年度优秀员工评选活动、资质证书奖励机制等，增强公司的凝聚力、向心力，营造文明、和谐、健康的企业文化氛围。

2）公司组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》与《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会，审计委员会，建立健全了规
范的公司治理结构和议事规则，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，确保各项重大决策合法、真实、有效。

公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等，构建了职能清晰、管控有力、运行高效的组织机构，有关的职能部门包括：财务部、投资管理部、董事办、审计部、运营管理部、人力资源部、商务部、企业信息化部、行政部、客服及质量部、系统集成服务部、人工智能研究院，各部门建立了相应管理制度，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、相互监督、环环相扣的内部控制体系，并对全资及控股子公司的经营、资金、人员、财务、管理等重大方面履行了必要的监管，确保了公司的正常经营运转,保障了控制目标的实现。

3）公司战略

公司继续深耕通信、金融、政企等核心业务领域，持续优化产品和服务，满足客户日益增长的数字化需求。在技术创新上，加大投入，紧跟人工智能、大数据、云计算等前沿技术趋势，让技术成为……
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