公告日期：2025-03-28

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-03
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向
所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确地
反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况。公司独立董事谢波峰先生、戴昌久先生、陆克中先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《经审计的 2024 年度财务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 26 日出具了德
皓审字[2025]00000415 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，公司董事会同意将此报告报出。《2024 年年度审计报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,320.30万元，母公司 2024 年度实现税后净利润 1,206.07 万元。

公司 2024 年利润分配方案为：拟以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金 9,566,170.08 元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）董事、监事

兼任公司董事、监事的人员按其在公司所任职务领取薪酬；独立董事津贴为税前 10.80 万元/年。

（二）高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司的绩效考核方法综合评定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对……
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