公告日期：2025-03-28

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

公司独立董事专门会议对六名董事候选人进行了资格核查，六名董事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。上述六名候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格
证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历

陈友，男，61 岁，中国国籍，无境外居留权。1986 年毕业于武汉大学计算机系，1989 年取得中国科技大学计算机系硕士学位，2000 年取得 MBA 学位。现
任本公司董事长、总经理，董事长任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月，总经理任
期为 2023 年 3 月-2025 年 4 月。

1993年1月-1997年12月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理；1998
年 1 月-2001 年 3 月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理；2001 年 4
月-2007 年 4 月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事长、总经理；2007 年 4
月-2018 年 8 月，担任天源迪科股份有限公司总经理；2023 年 3 月至今担任天源
迪科股份有限公司总经理；2007 年4月至今担任天源迪科股份有限公司董事长。
2020 年 1 月，陈友董事长荣获 2019 年度深圳市科学技术奖励市长奖，并作
为获奖代表发言。

陈友先生目前直接持有公司股份 52,137,772 股，占公司总股本的 8.18%。
陈友先生与公司主要股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。

谢立拓，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权。硕士，清华大学 EMBA，现
任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

早年任职于中国惠普有限公司；2009 年 12 月加入天源迪科；2017 年 10 月
-2019 年 9 月担任北京天源迪科信息技术有限公司副总经理；2019 年 10 月-至今
担任北京天源迪科网络科技有限公司总经理；2022 年 4 月-……
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