公告日期：2026-04-28

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-033
湖北台基半导体股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间

现场会议时间：2026年4月28日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室

5、会议主持人：董事长胡植

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 290 人，合计持有股份
数 63,436,309 股，占公司有表决权股份总数的 26.8194%，出席会议的股东（或
代理人）均为 2026 年 4 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共289 人，持有股份数 1,178,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.4982%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或代
理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简称“中小股东”）289 人，合计持有股份数 1,178,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.4982%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事（其中董事颜家圣、陈莹、柳庆洁、余宁梅以通讯方式参会）、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 63,114,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4922%；反对 269,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4250%；弃权 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 856,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6642%；反对 269,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8802%；弃权 52,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4555%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 63,144,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5394%；反对 241,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3807%；弃权 50,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 886,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2018%；反对 241,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4955%；弃权 50,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3028%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 63,113,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4913%；反对 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4207%；弃权 55,800 股，占……
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