公告日期：2025-10-23

董事会战略委员会工作细则

湖北台基半导体股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经营发
展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是由董事会设立的
专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员均由董事担任。

第四条 战略委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员
担任，由董事会选举产生或更换。

第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。
期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数
的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

第八条 战略委员会下设投资评审小组，负责公司重大投资的评审工作，

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并向战略委员会履行报告职责。

第三章 职责和权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划的研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投资项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施情况进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十一条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，包括收集、
提供和整理有关方面的资料：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；由投资评审小组对项目进行初步评审，并形成评审意见的书面资料；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外协商和起草的协议、合同、章程等资料上报投资评审小组；由投资评审小组对以上协议、合同、章程等进行初步评审，并形成评审意见的书面资料。

第十二条 战略委员会根据投资评审小组提供的资料召开会议，进行审核，
将审核结果提交董事会审议，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十三条 战略委员会不设定期会议。

第十四条 战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议。当召集人不能

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履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，并由董事长指定一名委员履行召集人职责。

第十五条 董事长或 1/3 以上委员可以提议召开战略委员会会议，召集人
应当自接到提议后 10 日内召集和主持会议，原则上应于会议召开前 3 天通知全体委员。

第十六条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委
员有一票的表决权。会议做出……
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