公告日期：2025-10-23

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-049
湖北台基半导体股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理
相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对其他公司治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订说明及修订对照表

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示，省略号“……”代表略去与修订无关的文字。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。《公司章程》具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》

第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司 第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称和其他有关规定，制订《湖北台基半导体股份 “《证券法》”）和其他有关规定，制定《湖北
有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“本
章程”）。

第二条 …… 第二条 ……

公司系根据商务部 2008 年 7 月 10 日商资批 公司系根据商务部 2008 年 7 月 10 日商资批
［2008］852 号《关于同意襄樊台基半导体有 ［2008］852 号《关于同意襄樊台基半导体有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项 限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》，以发起方式由“襄樊台基半导体有 的批复》，以发起方式由“襄樊台基半导体有限公司”整体变更设立；公司在湖北省工商行 限公司”整体变更设立；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
注册号为 420600400000096。 根据襄阳市商务局《关于湖北台基半导体股份
根据襄阳市商务局《关于湖北台基半导体股份 有限公司股东变更并收回批准证书的批复》
有限公司股东变更并收回批准证书的批复》 （襄商外[2015]2 号），公司于 2015 年 2 月 12
（襄商外[2015]2 号），公司于 2015 年 2 月 12 日办理了工商变更登记，领取了新的营业执
日办理了工商变更登记，领取了新的营业执 照，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境照，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上
内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上 市 ）”， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
市）”。 91420600757011852J。

第八条 董事长为公司的法定代表人……
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