公告日期：2025-04-24

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-024
湖北台基半导体股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）于 2025 年
4 月 23 日与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称“流体所”）、湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海普锐能”）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄水云合”）签署了《出资人协议书》，拟共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”或“晶脉科技”），从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币 1,501.8293 万元，其中公司以自有资金出资 615.75 万元，持有目标公司 41%的股权，流体所以知识产权出资 246.30 万元，持有目标公司 16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资
489.5964 万元（其中知识产权出资 369.45 万元、货币出资 120.1464 万元），持有
目标公司 32.6%的股权，襄水云合以货币出资 150.1829 万元，持有目标公司 10%的股权。流体所和海普锐能本次用于作价入股的知识产权已经过第三方评估机构评估，最终评估价值以完成国有资产评估备案为准。

由于共同投资方襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合伙人，因此，襄水云合系公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事颜家圣、吴拥军、
朱玉德回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及其他投资方的基本情况

（一）关联方基本情况

企业名称：襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420602MAEE7D7M3B

类型：有限合伙企业

主要经营场所：湖北省襄阳市襄城区望翠路 29 号 1 号楼 3 楼 306 室

出资额：壹佰伍拾万零壹仟捌佰贰拾玖圆人民币

执行事务合伙人：朱玉德

成立时间：2025 年 3 月 21 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，项目策划与公关服务，市场调查（不含涉外调查）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

合伙人出资情况如下：

序号 名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人性质

1 朱玉德 82.1829 54.72% 普通合伙人

2 刘小俐 15 9.99% 有限合伙人

3 罗泽泉 15 9.99% 有限合伙人

4 刘剑冬 9 5.99% 有限合伙人

5 颜家圣 7 4.66% 有限合伙人

6 吴拥军 7 4.66% 有限合伙人

7 任丽 5 3.33% 有限合伙人

8 王维 5 3.33% 有限合伙人

9 黄智 5 3.33% 有限合伙……
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