公告日期：2025-04-03

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019
湖北台基半导体股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决
定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的

股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 √

8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √

议案

2、其他说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审

议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

（3）上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司……
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