公告日期：2025-04-24

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-021
深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议的决定，公司拟于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1)于股权登记日2025年5月8日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有议案 √

非累计投票议案

1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月14日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章……
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