公告日期：2025-04-24

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-014

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次 会议通知于2025年4月12日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体
董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑
南路3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋A座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中汪玉冰女士以通讯方式
出席，会议由董事长周起如女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2024 年度
总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2025年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面了解和审议公司《2024 年年度报告》全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2025年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况。

具体内容详见公司2025年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议，尚需提请公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合 2024 年度
公司的状况，报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度内部控制治理情况。
该议案已经董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2025年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度
归属于母公司所有者的净利润为-50,731.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合
并报表可供全体股东分配利润合计为-162,620.85 万元，资本公积金余额为95,599.40 万元，母公司累计未分配利润为-146,746.87 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，并综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会提出公司 2024 ……
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