公告日期：2025-10-30

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-041
星辉互动娱乐股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》；

公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，董事会拟结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》；

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度中的部分条款进行修订及完善。

1.审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反……
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