公告日期：2025-10-30

星辉互动娱乐股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 19

第六节 股东会的表决和决议 ...... 22

第五章 董 事 会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董 事 会 ...... 30

第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 ...... 41

第一节 高级管理人员 ...... 42

第二节 绩效与履职评价 ...... 43

第三节 薪酬与激励 ...... 44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 50

第九章 通知、信息披露和公告 ...... 50

第一节 通知 ...... 50

第二节 信息披露 ...... 51

第三节 公告 ...... 52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 54

第十一章 修改章程 ...... 56
第十二章 附则 ...... 57

第一章 总则

第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91440500708047971Q。

第三条 公司于 2009 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,320 万股，于 2010 年 1 月 20 日在
深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：星辉互动娱乐股份有限公司。

英文全称：Rastar Group。

第五条 公司住所：汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)，邮政编码：515800。

第六条 公司注册资本为人民币 1,244,198,401 元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立党组织，开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：在国家宏观调控下……
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