公告日期：2025-09-16

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-038
星辉互动娱乐股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月16日下午2:30；

网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间 为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票 的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间；

2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼会议 室；

3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：陈创煌先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范 性文件以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 378 人，代表股份 448,967,968 股，占公司有表
决权股份总数的 36.1637%（截至股权登记日，公司总股本为 1,244,198,401 股， 其中公司回购专户中库存股 2,709,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其
中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 430,776,667 股，占公司有表决权股份总数的 34.6984%；参加网络投票的股东及股东代表 375 人，代表股份 18,191,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.4653%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 376 人，代表股份 18,191,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.4653%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为448,967,968股。同意448,689,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381%，其中现场投票430,776,667股、网络投票17,913,301股；反对222,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%，其中现场投票0股、网络投票222,000股；弃权56,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%,其中现场投票0股、网络投票56,000股。

其中，中小投资者表决结果：同意17,913,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4718%；反对222,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2204%%；弃权56,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3078%。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为448,967,968股。同意448,679,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9358%，其中现场投票430,776,667股、网络投票17,903,001股；反对227,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%，其中现场投票0股、网络投票227,800股；弃权60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%,其中现场投票0股、网络投票60,500股。

其中，中小投资者表决结果：同意17,903,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4152%；反对227,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2522%；弃权60,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3326%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。