公告日期：2025-04-28

星辉互动娱乐股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人始终坚守合规底线，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》与《独立董事工作细则》的要求。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，忠实、勤勉、谨慎地履行各项职责。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵智文，1966 年 3 月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。
曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。本人拥有南开大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。2021 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年公司共计召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人出席董事会会议、
股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 3

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

赵智文 独立董事 3 3 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

赵智文 独立董事 1 1 0 0 否

本年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未

亲自出席会议的情况。对提交董事会和股东大会的议案本人均认真审阅、审慎表决，

并根据自身的履职经历和专业背景提出了一系列合理化建议。本人认为公司董事会

会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营事项均严格履行了必要

的审批程序，决策过程合法有效，因此对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项

均投了赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 2 2 1 1 1 1

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选

举为四个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人后，按照《独立董事工作细则》《董事

会薪酬与考核委员会的实施细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日

常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇

报并进行……
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