公告日期：2025-04-28

星辉互动娱乐股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

星辉互动娱乐股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

公司纳入评价范围的主要单位包括：

星辉互动娱乐股份有限公司

雷星（香港）实业有限公司

福建星辉玩具有限公司

深圳市星辉车模有限公司

新疆星辉创业投资有限公司

广州星辉娱乐有限公司

广东星辉天拓互动娱乐有限公司

上海悠玩网络科技有限公司

上海猫狼网络科技有限公司

霍尔果斯市星拓网络科技有限公司

星辉游戏（香港）有限公司

北海星河网络科技有限公司

绍兴星拓网络科技有限公司

珠海星辉投资有限公司

星辉游戏（韩国）有限公司

广州星辉趣游信息科技有限公司

星辉体育（香港）有限公司

REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.

广州百锲商业经营管理有限公司

星辉游戏（日本）有限公司

广州市星澄网络科技有限公司

广东星辉玩具有限公司

汕头星辉网络科技有限公司

RCDE MEXICO QR, S.A. DE C.V.

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；

公司纳入评价范围的主要业……
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