公告日期：2025-04-28

星辉互动娱乐股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格审核董事会及各专业委员会的各项议案，切实发挥独立董事的监督与决策作用，推动公司治理规范化。同时，依托自身专业背景，深入参与公司提名任命、审计内控、战略规划等重点工作的研究与决策，提出了多项建设性意见，助力公司稳健发展。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人姚明安，1964 年 5 月出生。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济
学（会计学）硕士学位。1990 年 7 月至 2024 年 5 月，先后任汕头大学商学院会计学
助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、众业达电气股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年公司共计召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人出席董事会会议、股

东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 3

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

姚明安 独立董事 3 3 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

姚明安 独立董事 1 1 0 0 否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议

的情况。本年度，本人对提交董事会和股东大会的各项议案进行了认真审阅和深入分

析，与公司经营管理层保持充分沟通，并结合公司实际情况提出了多项合理化建议，
并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合

法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董

事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 2 2 1 1 1 1

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举

为四个专门……
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