公告日期：2025-04-28

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-002
星辉互动娱乐股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要；

公司《2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
独立董事姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》的详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025
年各季度利润分配方案的议案》；

1.2024 年度利润分配方案

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -
457,725,059.99 元，母公司 2024 年度实现税后净利润 61,236,127.97 元。按照《公
司章程》的规定，母公司应提取法定盈余公积 6,123,612.80 元，截至 2024 年 12 月
31 日，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为 646,597,736.77 元。

董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股
本总数 1,244,198,401 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,709,100 股后
的 1,241,489,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含
税），合计派发现金股利 12,414,893.01 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东大会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。

董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出的，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展需要，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2.提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案

为践行上市公司常态化现金分红机制，进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟提请股东大会授权董事会根据《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配的条件下决定公司 2025 年各季度利润分配方案……
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