公告日期：2025-04-28

星辉互动娱乐股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代理人：

在担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，本人严

格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—

创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和及《公

司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议，

严格审核各项议案，并发挥自身的专业优势，就审计内控、提名任命、战略规划等事

项提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕

头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司

独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公

司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要

求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年公司共计召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人出席董事会会议、股

东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 3

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

刘伟 独立董事 3 3 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 数 自出席会议

刘伟 独立董事 1 1 0 0 否

本人始终严格遵守公司会议制度，按时出席公司董事会，列席股东大会，不存在

缺席或连续两次未亲自参会的情况。本年度，对提交至董事会和股东大会的议案本人

均予以认真审议，以谨慎的态度行使表决权。同时，与公司经营管理层保持密切且充

分的沟通，在此基础上，结合实际情况提出了一系列合理化建议。

经本人审慎判断，公司董事会会议与股东大会在召集、召开流程上，完全符合法

定程序；公司重大经营事项也都依规履行了相关审批程序，合法且有效。因此，在 2024

年度公司董事会各项议案及其他事项的表决过程中，本人均投出赞成票，无提出异议

的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 2 2 1 1 1 1

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举

为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人

均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的

相关要求，就公司定期报告、会计师事务所续聘、会计师事务所履职情况监督、高管

任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

本人作为公司董事……
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