公告日期：2025-04-28

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-012
星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第九次会议决议,决定于2025年5月30日下午3:00召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年5月30日下午3:00；

网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月23日

7.出席对象：

（1）截至2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省汕头市龙湖区汕港路1号星辉大厦20楼公司会议室。
二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

《关于2024年度利润分配预案及提请股东

4.00 大会授权董事会决定2025年各季度利润分 √

配方案的议案》

5.00 《2024年度财务决算报告》 √

《关于公司及子公司2025年度向银行等金

6.00 融机构申请综合授信额度暨接受控股股东 √

及其关联方担保的议案》

7.00 《关于2025年度为下属控股子公司提供担 √

保的议案》

8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1.登记方式……
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